Розробники приватного біткоїн-гаманця Samourai Wallet - Кеонн Родрігес і Вільям Лонерган Гілл, були затримані під звинуваченням у відмиванні коштів та здійсненні неліцензованої діяльності з переказу грошей. Цю інформацію розповів Bitcoin Magazine.
Обвинувачення базуються на звинуваченнях, що Родрігес і Гілл через свою компанію Samourai Wallet сприяли проведенню незаконних транзакцій на суму понад $2 млрд і відмивали понад $100 млн, отриманих злочинним шляхом. За даними Мін'юсту, ця діяльність переважно включала транзакції з нелегальних даркнет-ринків, а також схеми обману децентралізованих фінансових протоколів.
Родрігеса та Гілла звинувачують у створенні, рекламі та керуванні біткоїн-міксером, а також у наданні злочинцям можливості великомасштабного відмивання коштів.
$2 млрд, що були переказані через неліцензовану систему грошових переказів, означають, що ця сума пройшла без нагляду, відправник та отримувач були не відомі. За словами спеціального агента Томаса Фатторуссо, через порушення правил компанією, Samourai Wallet відмивала понад $100 млн злочинних доходів.
Спільні дії правоохоронних органів призвели до затримання Родрігеса та Гілла. Родрігес був заарештований у Західному окрузі Пенсильванії, а Гілл - у Португалії за звинуваченнями, пред'явленими Сполученими Штатами. Сполучені Штати планують вимагати екстрадицію Гілла для його подальшого суду в країні.
Крім того, підтримуючи співпрацю з владою Ісландії, було прибрано веб-сервери та домен Samourai, і був виданий наказ на арешт мобільного додатку Samourai Wallet у магазині Google Play. Ці кроки гарантують, що додаток більше не буде доступний для завантаження в Сполучених Штатах.
Samourai Wallet - це відкритий джерела мобільний гаманець для криптовалют, який дозволяє користувачам безпечно зберігати, відправляти та отримувати Bitcoin. Головною функцією Samourai Wallet є захист приватності користувачів шляхом використання різних технологій, таких як несприйняття платежів через TOR або VPN, автоматичний знищення слідів транзакцій та інше. Samourai Wallet також має вбудовану функцію, яка дозволяє користувачам відправляти Bitcoin через SMS або через інші додатки, навіть якщо користувач не має доступу до Інтернету.
Гаманець Samourai - це гаманець, який працює виключно з біткоїнами. Він виділявся від конкурентів перш за все тим, що акцентував увагу на анонімності користувачів. Кеонн Родрігес та Вільям Гілл заснували свою компанію Katana Cryptographic у Лондоні, яка взялася за розроблення Android-гаманця Samourai Wallet у 2015 році. З самого початку розробники мали на меті створити анонімний гаманець, щоб транзакції користувачів залишалися конфіденційними, їхня особистість не розкривалася, а кошти були захищені.
Гаманець Samourai також використовує технологію Tor і VPN для додаткового захисту й анонімності під час проведення транзакцій. Додатково, його можна інтегрувати з апаратними гаманцями, такими як Trezor або Ledger, для більшої надійності. Випуск гаманця відбувся у червні 2019 року.
Які послуги відмовилися від використання змішувачів.
Компанія Swan з Каліфорнії вирішила закрити рахунки, які використовують біткоїн-міксери, щоб уникнути проблем з правоохоронними органами. Управління Swan пояснило, що на них тиск виклали фінансові установи та регулятори FinCEN.
Рішення компанії Swan викликало значну негоду в українській спільноті Біткоїн. Критики, включаючи Samourai Wallet, виступили проти цього рішення.