У ООН був оприлюднений звіт, який розглядає вплив криптовалют на злочинну діяльність синдикатів Південно-Східної Азії.
Стало у відомо, що стейблкоїн USDT набув популярності серед шахраїв і осіб, які займаються відмиванням грошей. Цю інформацію повідомили Financial Times, посилаючись на звіт Управління ООН з наркотиків і злочинності.
За даними організації, ця активність все більше поширюється в романтичних відносинах, а також на чорному ринку онлайн-казино в Південно-Східній Азії.
"Організована злочинність на практиці створила свою власну паралельну систему банківських послуг, використовуючи нові технології. Розповсюдження слабо або повністю нерегульованих онлайн-казино разом з криптовалютами сприяло зміцненню кримінальної екосистеми регіону", - зазначено у звіті ООН.
За думкою авторів документа, інтерес до стейблкоіну викликаний його здатністю забезпечувати швидкі та незворотні транзакції. Крім того, низький рівень регулювання на криптовалютному ринку також є привабливим аспектом для зловмисників.
Об'єднання усіх цих факторів призвело до того, що злочинні групи активно використовують USDT як ефективний засіб для переміщення грошей. Деякі казино навіть почали спеціалізуватися на операціях з саме цим токеном.
Tether, компанія, яка є емітентом стейблкоїна USDT, офіційно не висловила свою позицію щодо даної ситуації. Проте варто відзначити, що в листопаді 2023 року Tether прийняла рішення заморозити понад 225 млн USDT, пов'язаних з міжнародним злочинним синдикатом у Південно-Східній Азії. Цей обсяг заморожених коштів був оголошений "найбільшим в історії".
З початку грудня Tether почала блокувати гаманці, які пов'язані зі списком SDN від OFAC. Варто відзначити, що USDT складає 2/3 всього ринку стейблкоїнів, згідно з даними платформи The Block. За 2023 рік частка цієї компанії в цьому сегменті зросла з 50% до 71%.
На сьогоднішній день капіталізація емітента USDT складає $95 млрд. Ця сума перевищує ВВП деяких країн, таких як Гватемала і Болгарія. Головний конкурент Tether, USD Coin (USDC) від Circle, має капіталізацію меншу в 3,7 рази - $25,4 млрд.
Ймовірно, регулятори можуть звернути більше уваги на ринок стейблкоїнів, особливо через велике поширення Tether. Багато займане позиції на ринку можуть привернути увагу влади до питань стабільності, прозорості та безпеки цих криптовалют. Це може призвести до введення нових регуляторних заходів і стандартів щодо управління стейблкоїнами.
Можливо, вам буде цікаво:
- Судовий розгляд виник у зв'язку з депозитом Tether в британському банку на суму $1 млрд.
- Tether запустить 5 проектів: які саме
- Криптовалютна компанія Tether прийняла рішення заморозити баланси у розмірі 873 тисяч доларів, пов'язані з учасниками з України та Ізраїлю.